أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المنعقد يوم الخميس الماضي، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاجتماع الثاني عقد بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده.
وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 - 3 - 2024م ومناقشتها.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-3-2024م ومناقشته
3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-3-2024م ومناقشته.
4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه PKF) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي المنتهي في 2025/03/31م والربع الأول من العام المالي المنتهي في 2026/03/31م وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
6- الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.
7- الموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.
8- الموافقة على حذف المادة 21 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة.
9- الموافقة على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم.
10- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم 23 وتتعلق بتحويل الأسهم.
11- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم 24 وتتعلق بتعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالأسهم.
12- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم 25 وتتعلق بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.
13- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم 26 وتتعلق بإصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية.
14- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم 27 وتتعلق بتحويل أدوات الدين والصكوك التمويلية.
15- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم 28 وتتعلق بالتعويض عن الضرر.
16- الموافقة على تعديل المادة 41 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
17- الموافقة على تعديل المادة 43 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.
18- الموافقة على حذف المادة 56 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات.
19- الموافقة على حذف المادة 57 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التأسيسية.
20- الموافقة على حذف المادة 58 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
21- الموافقة على حذف المادة 61 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
22- الموافقة على حذف المادة 62 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات.
23- الموافقة على تعديل المادة 63 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعيين مراجع الحسابات.
24- الموافقة على تعديل المادة 64 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
25- الموافقة على تعديل المادة 65 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات.
26- الموافقة على تعديل المادة 71 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.
27- الموافقة على حذف المادة 72 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.
28- الموافقة على اضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم 53 وتتعلق بنظام الشركات.
29- الموافقة على تعديل المادة 47 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسؤولية.
30- الموافقة على إعادة الترقيم في النظام الأساسي للشركة.